江蘇中南慈善基金會(huì)項(xiàng)目管理制度

第一章  總  則

第一條 為規(guī)范江蘇中南慈善基金會(huì)項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行合法、合理、規(guī)范、高效，維護(hù)本組織、捐贈(zèng)方和受益方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)慈善法》和《慈善組織信息公開(kāi)辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及本組織《章程》，制定本制度。

第二條 本制度旨在建立健全慈善項(xiàng)目的決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，對(duì)慈善項(xiàng)目的立項(xiàng)、審查、執(zhí)行、控制、評(píng)估、反饋等環(huán)節(jié)建立科學(xué)、規(guī)范、有效的要求，設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職人員，行使項(xiàng)目管理職責(zé)。

第三條 本制度適用于本組織依章程開(kāi)展的扶貧、濟(jì)困、扶老、救災(zāi)等活動(dòng)項(xiàng)目。

第四條 本制度包括對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目資金、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目信息的管理。通過(guò)優(yōu)化實(shí)施流程，降低運(yùn)行成本，以提高慈善財(cái)產(chǎn)使用效益。

第二章  項(xiàng)目立項(xiàng)管理

第五條 項(xiàng)目的立項(xiàng)與管理工作須遵循“擇優(yōu)支持、公正合理、平等競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)創(chuàng)新”的原則，符合本組織宗旨和章程的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮項(xiàng)目的公益性、可行性、實(shí)效性及持續(xù)性。

第六條 每年年初本組織組織制訂年度慈善項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算，年度慈善項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)當(dāng)作為年度內(nèi)項(xiàng)目執(zhí)行的基礎(chǔ)，但不因此而限制項(xiàng)目的實(shí)施與發(fā)展。

第七條 所有項(xiàng)目均需經(jīng)過(guò)本組織秘書(shū)處及理事會(huì)審議、理事長(zhǎng)或其指定代理人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目方可進(jìn)入實(shí)施階段。年度慈善項(xiàng)目計(jì)劃及重大慈善活動(dòng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)由理事會(huì)表決通過(guò)，且同意的人數(shù)不得低于到會(huì)理事人數(shù)的2/3，并須向業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機(jī)關(guān)履行事前報(bào)備。

第八條 項(xiàng)目立項(xiàng)需提交《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》，內(nèi)容包括：項(xiàng)目背景、社會(huì)意義、前期調(diào)研、可行性分析（包括是否符合本組織宗旨）、實(shí)施計(jì)劃（實(shí)施目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)費(fèi)撥付使用管理）、評(píng)估方法等。

第三章  項(xiàng)目實(shí)施管理

第九條 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的日常管理、檢查驗(yàn)收、定期匯報(bào)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)、資金流轉(zhuǎn)按預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目效果按績(jī)效輸出。

第十條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)理事會(huì)表決通過(guò)的年度慈善項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算，完善項(xiàng)目執(zhí)行方案和任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，招募項(xiàng)目實(shí)施承接單位，經(jīng)報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)后，按時(shí)序進(jìn)度逐一組織實(shí)施、督導(dǎo)與評(píng)估。實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)新的項(xiàng)目機(jī)會(huì)或項(xiàng)目關(guān)鍵因素發(fā)生重大變化，在充分論證的基礎(chǔ)上可適度對(duì)項(xiàng)目及年度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)。

第十一條 項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照公開(kāi)、公平、公正的原則，確定慈善受益人。本組織管理人員的利害關(guān)系人不得作為受益人。

第十二條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)項(xiàng)目階段性工作總結(jié)，及時(shí)向理事會(huì)或秘書(shū)處匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及績(jī)效完成情況。

第十三條 項(xiàng)目實(shí)施承接單位等參與方須嚴(yán)格遵守相關(guān)保密規(guī)定：不得擅自復(fù)制、泄露或以任何形式剽竊項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容；不得泄露評(píng)議及評(píng)審過(guò)程中的情況和未經(jīng)批準(zhǔn)公示的評(píng)審結(jié)果。

第四章  項(xiàng)目資金管理

第十四條 項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按照捐贈(zèng)協(xié)議專(zhuān)款專(zhuān)用。

第十五條 本組織對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算制管理。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目合作協(xié)議及批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、實(shí)施方案和年度計(jì)劃，編制年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)本組織項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部審核后，由理事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十六條 本組織依據(jù)項(xiàng)目合作協(xié)議規(guī)定、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度、檢查與驗(yàn)收結(jié)果，向項(xiàng)目實(shí)施承接單位撥付項(xiàng)目資金。

第十七條 本組織項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目實(shí)施承接單位的執(zhí)行情況與資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和審計(jì)，并向秘書(shū)處和理事會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目階段性或項(xiàng)目完結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告。

第十八條 申請(qǐng)項(xiàng)目撥款前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目實(shí)施承接單位須提交項(xiàng)目階段性或項(xiàng)目完結(jié)績(jī)效評(píng)估報(bào)告，由本組織項(xiàng)目部會(huì)同財(cái)務(wù)部審查無(wú)誤后，方可撥款。項(xiàng)目實(shí)施承接單位須向本組織提供合法有效的發(fā)票。

第十九條 項(xiàng)目實(shí)施承接單位對(duì)撥付到賬的項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制管理，每筆開(kāi)支必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后方能報(bào)銷(xiāo)。

第二十條 項(xiàng)目資金的管理使用應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)政部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機(jī)關(guān)、本組織監(jiān)事會(huì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)積極配合并提供有關(guān)材料。

第五章  項(xiàng)目評(píng)估管理

第二十一條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期提交項(xiàng)目報(bào)告，由本組織組織的專(zhuān)家委員會(huì)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收、評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)展情況。

第二十二條 項(xiàng)目執(zhí)行中期，由本組織組織的專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行中期檢查評(píng)估，評(píng)估結(jié)果報(bào)秘書(shū)處和理事會(huì)，專(zhuān)家委員會(huì)提出的調(diào)整或整改意見(jiàn)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)依此進(jìn)行改進(jìn)，以取得更好的項(xiàng)目效果。

第二十三條 項(xiàng)目終期，由本組織組織的專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目終期評(píng)估驗(yàn)收，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估分為優(yōu)秀、合格、不合格等級(jí)，評(píng)估結(jié)果報(bào)秘書(shū)處和理事會(huì)。經(jīng)評(píng)估驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施不合格的，造成嚴(yán)重?fù)p失或有其他違法違規(guī)行為的，除組織項(xiàng)目返工以達(dá)到合格外，還應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目實(shí)施承接單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第二十四條 項(xiàng)目結(jié)束階段，由本組織組織的專(zhuān)家委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)價(jià)意見(jiàn)，總結(jié)項(xiàng)目?jī)?yōu)缺點(diǎn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目效果，指導(dǎo)后續(xù)項(xiàng)目的開(kāi)展。

第二十五條 項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，本組織項(xiàng)目部須向秘書(shū)處和理事會(huì)提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)，并報(bào)秘書(shū)長(zhǎng)批準(zhǔn)。所有項(xiàng)目文件由項(xiàng)目部整理后，交至本組織檔案管理系統(tǒng)中歸檔備份。

第六章  項(xiàng)目信息管理

第二十六條 本組織對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各種數(shù)據(jù)與信息實(shí)行制度化、平臺(tái)化管理。

第二十七條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目實(shí)施承接單位指定信息專(zhuān)員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的信息報(bào)送、存檔管理，包括為項(xiàng)目提供信息數(shù)據(jù)支持、項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息分析、編報(bào)數(shù)據(jù)信息等，確保項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確完整。信息專(zhuān)員接受本組織項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

第二十八條 本組織項(xiàng)目部按照相關(guān)法律法規(guī)要求，通過(guò)本組織官方網(wǎng)站或其他媒體向社會(huì)及時(shí)公布項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況及成效。

第七章 附  則

第二十九條 根據(jù)實(shí)際需要，本組織可參照本制度，制定具體項(xiàng)目的管理方法或?qū)嵤┘?xì)則。

第三十條 本制度的解釋權(quán)屬于本組織理事會(huì)秘書(shū)處；本制度的修改權(quán)屬于本組織理事會(huì)。

第三十一條 本制度經(jīng)本組織理事會(huì)表決通過(guò)后執(zhí)行。